Ordentliche Hauptversammlung (13.12.2023)
Die ordentliche Hauptversammlung der German Values Property Group AG fand am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, um 10:00 Uhr (MEZ), in den Räumen des Pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig, statt.
Weitergehende Informationen und zugänglich zu machende Unterlagen zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 finden Sie hier:
- Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung
- Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 )
- Information pursuant to Section 125 para. 1 German Stock Corporation Act (AktG) in connection with Section 125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 and Table 3 of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1212 )
- Geschäftsbericht 2022 inkl. Konzernabschluss, zusammengefassten Lagebericht, Bestätigungsvermerk und Bericht des Aufsichtsrats
- Jahresabschluss 2022 und zusammengefasster Lagebericht
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB
- LEBENSLAUF PROF. DR. HEINZ-CHRISTIAN KNOLL
Herr Prof. Dr. Knoll ist bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen: Vorsitzender des Aufsichtsrats der KNOLL Consulting AG mit Sitz in Frankfurt am Main. - LEBENSLAUF DR. REINER FONTEYN
Herr Fonteyn hat keine anderen Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne.
- Vergütungsbericht 2022 inkl. Prüfvermerk
- Verträge und Vertragsbestandteile zur Veräußerung des Grundstücks „Herzogenrath“ – Geschäftsanteilsübertragung
- erträge und Vertragsbestandteile zur Veräußerung des Grundstücks „Herzogenrath“ – Ergänzungsvereinbarung
- erträge und Vertragsbestandteile zur Veräußerung des Grundstücks „Hannover“ – Geschäftsanteilsübertragung
- erträge und Vertragsbestandteile zur Veräußerung des Grundstücks „Hannover“ – Ergänzungsvereinbarung
- Satzung
- Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1
- Erläuterungen zu den Aktionärsrechten
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Ergänzungsverlangen von Aktionären:
- Tagesordnungsergänzungsverlangen Opus 36. Vermögensverwaltung GmbH (Top 9)
- Anlage 1 zum Tagesordnungsergänzungsverlangen (Top 9)
- Anlage 2 zum Tagesordnungsergänzungsverlangen (Top 9)
- Vorsorglicher Bericht des Vorstands gemäß § 192 UmwG zum Top 9
Gegenanträge von Aktionären:
Formulare:
- VOLLMACHT AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
- VOLLMACHT AN EINE DRITTE PERSON
- WIDERRUF EINER VOLLMACHT
Hinweise zum Datenschutz
Anfahrtsbeschreibung
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an german-values@better-orange.de gerichtet werden.
Abstimmungsergebnisse
Ordentliche Hauptversammlung 2023 – Abstimmungsergebnisse